Bị cáo Lê Quốc Quân (SN 1971) ở Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Theo tài liệu của cơ quan tố tụng, Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam (công ty) được thành lập tháng 4.
Bản thân Lê Quốc Quân cũng thu thập thông tin của một số cá nhân chủ nghĩa. Công ty đã đóng tiền thuế thu nhập cá nhân và trả tiền thù lao cho họ khi ký hợp đồng khoảng 2% số giá trị của hợp đồng.
Phạm Thị Phương đã trực tiếp lấy thông báo của một số cá nhân chủ nghĩa mà Phương đã ký khống với Công ty TNHH thông tin tín nhiệm và xếp hạng doanh nghiệp Việt Nam nơi Phương làm kế toán trưởng. Ngoài ra công ty của Quân còn bị phạt bổ sung 1,2 tỷ đồng.
2012 với ngành nghề kinh doanh là cập nhật, cữ lưu trữ, xử lý dữ liệu, dịch vụ nghiên cứu và cung cấp thông báo thị trường. Trong 2 năm 2010 và 2011, Phương đã lập khống nhiều giao kèo với 9 chuyên gia tư vấn để họ ký khống cho công ty làm tăng phí cho công ty số tiền 1,75 tỷ đồng đã kê khai trốn thuế thu nhập doanh nghiệp.
6. Công ty đã thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 13 vào ngày 5. Công ty của Quân đã đã sử dụng nhiều hóa đơn GTGT khống hàng, khống doanh số để kê khai, mục đích làm tăng tổn phí cho công ty số tiền gần 850 triệu đồng, số tiền trốn thuế hơn 200 triệu đồng.
Phạm Thị Phương được bị cáo Quân thuê làm kế toán ngoài giờ cho công ty từ tháng 8. 2008. Để trốn thuế và tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện, Lê Quốc Quân chỉ đạo Phương lập khống các hợp đồng tham vấn môi giới thương mại, cụ thể là tìm người quen có bằng cấp kế toán, tài chính, chuyên gia kinh tế…rồi lấy thông tin của họ để lập hợp đồng tham vấn môi giới thương nghiệp khống với Công ty.
Lương Kết. Cùng ra tòa với bị cáo Quân là Phạm Thị Phương (SN 1982) ở Hòa Bình cũng bị truy tố theo tội danh trên. 2001, do Lê Quốc Quân là giám đốc và là người chịu nghĩa vụ luật pháp. Sau một ngày xét xử, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Quân 30 tháng tù, bị cáo Phương 8 tháng tù.
Hành vi này là trốn thuế thu nhập doanh nghiệp số tiền hơn 437 triệu đồng Các cơ quan tố tụng còn xác định một hành vi sai phạm khác của Lê Quốc Quân và Phạm Thị Phương là dùng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống hàng để kê khai nhằm tăng chi phí của doanh nghiệp mục đích trốn thuế thu nhập doanh nghiệp.
Sau khi có thông tin Phương đã lập sẵn nhiều hợp đồng cần lao dưới dạng 3 tháng, phiếu chi tiền mặt, phiếu thu tiền mặt khấu trừ thuế thu nhập cá nhân để Lê Quốc Quân ký, đóng dấu công ty.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét